南京警方捣毁福建"茶叶+比特币"特大网络诈骗团伙

9月28日，经过2个月的连续工作，南京警方成功捣毁了一个特大跨省通讯网络诈骗团伙，一举抓获涉案人员70余人，其中刑事拘留35人，并查获大量电脑、拨号器等作案工具，为“净网2018专项行动”再添重要战果。

今年7月初，家住南京市江宁区的女子小邓慌张地来到江宁公安分局高新园派出所报警，称自己投资被骗270余万元。小邓说，今年6月，她通过挂网卖房认识了一个来自福建自称“刘建军”的人，经过几天的交流后，小邓被他的幽默健谈所吸引，逐渐放下戒备开始倾诉生活艰辛，慢慢的两人相谈甚欢，并确立了男女朋友关系。在接下来的网聊过程中，刘某鼓动小邓投资比特币，并推荐给她一个投资平台。将信将疑的小邓在刘某的撺掇下，先后三次通过该平台投资人民币160多万元，没想到很快就赚了17000多美元。尝到甜头后，小邓对刘某和这个投资平台深信不疑，又在刘某的鼓动下，向亲友借款再次向平台追加投资人民币110万元。可过了一阵子，小邓发现自己的平台账户里的270万元全部亏损，并且还欠平台6万多美元。为了安抚小邓的情绪，刘某称后面见面会将其亏损的钱连本带利还给她。然而，小邓多次要求和远在福建的刘某见面商谈时，心爱的“他”却总以各种理由拒绝。怀疑自己可能被骗的小邓心灰意冷，决定向警方报警求助。

接到报案后，民警判定小邓可能是掉进了诈骗团伙的圈套，立即抽调相关精干警力成立专案组进行全力侦查。工作发现嫌疑人可能藏匿在福建省福州市，专案组成员先后三次前往福州开展调查取证，走访调查。经过一个多月分析研判，最终锁定盘踞在福州某写字楼内以徐某江（男，32岁，江西横峰人）为首的诈骗团伙。9月27日，南京警方出动了80余名警力的抓捕组，千里奔袭福州，准备收网。28日下午3时许，抓捕组果断出击，一举捣毁这个以徐某江为首的特大跨省网络诈骗团伙。

在抓捕现场，警方发现作案成员正在利用网络虚拟身份同时登陆数十个微信账号随意网罗陌生人添加好友聊天实施诈骗，并查明当初与小邓“谈恋爱”的刘某实则是一名女性，是按照事先编好的“剧本”，通过聊身世、家庭、感情、收入等内容，一步一步取得受害人的信任。现场共查获涉案电脑100余台，手机80余部，虚拟拨号器30余台，以及多张比特币的虚假K线走势图。

经查，徐某江将该诈骗集团伪装成茶叶公司，安排会计在福州某写字楼租用大面积的场地作为“办公场所”，并进行高档装潢用来掩人耳目，随后招揽员工进行技能培训，通过传授聊天技巧、交流方式等取得“客户”信任，甚至针对不同人的身份特点量身定制“剧本”，使得受害人一步一步落入其经营的圈套，随后再鼓动其投资比特币，采取先让受害人盈利消除戒备心理继而追加投资的方式获取更多资金进账，随后给受害人提供虚假k线图表明其投资受损。然而，受害人没有想到的是，他们投资的比特币平台以及k线图是团伙制作的虚假比特币平台。本案中的小邓也正是被这种作案手段所骗。

目前，该团伙的35名涉案嫌疑人已被警方安全押解回宁，案件正在进一步办理中。